De Almeerders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan stelselmatige fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), belastingfraude en het witwassen van geld dat daarmee werd verdiend.

Pgb-advies

Beide verdachten adviseerden met hun stichting mensen over hoe zij een pgb kunnen aanvragen. Dat budget werd vervolgens uitgekeerd op een speciale pgb-rekening van de budgethouder, maar het geld is vermoedelijk anders besteed dan aan zorg.Een deel van het geld werd overgemaakt op een privérekening van de verdachten. De Inspectie SZW en de FIOD vermoeden dat zij het geld vervolgens met een deel van de budgethouders deelden. 

Administratie
In Almere zijn twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, auto’s, sieraden, geld en een woning.